金叶耀边关 利剑斩烟枭——新疆“1·22”特大走私新型烟草制品系

时间:2019-10-21 23:02 点击:

  随着“1·22”专案指挥部一声令下,静候在新疆伊犁州、乌鲁木齐,北京、河北廊坊、浙江温州等地的20个行动小组,如利剑出鞘,顷刻出动,全面展开收网行动。

  在江苏、山东、陕西、福建省烟草专卖局和宁波、珠海、湛江、杭州、西安市海关缉私局的大力支持下,截至2019年5月底,“1·22”专案组共打击走私团伙7个,刑事立案13起,抓获犯罪嫌疑人44人,现场查扣各类走私烟草制品1.5万条,查证历史销售走私烟14余万条,案值总计5096万元,涉税额总计3559.32万元,创新疆烟草有史以来打击涉烟走私案件抓获犯罪嫌疑人最多、跨地域最广、破获案值最大的纪录。

  “1·22”专案组立足“破网络、抓主犯”的目标,通过阶段性集中专项打击,基本摧毁了霍尔果斯口岸长期形成的加热不燃烧新型烟草制品走私通道,有效遏制了口岸卷烟走私入境的猖獗势头,为打击烟草非法贸易和国家财政增收作出了应有贡献。

  2018年的夏天,霍尔果斯口岸和往常一样,游客熙熙攘攘,满载货物的运输车辆络绎不绝,一派火热的边贸景象。然而,就在这繁荣景象的背后,一股涉烟违法犯罪的暗流正在悄然涌动。

  2018年8月,伊犁哈萨克自治州烟草专卖局接到线报,称有一批走私电子烟弹从霍尔果斯口岸流出,通过陆运方式由乌鲁木齐物流寄递点销往内地城市。伊犁州局稽查支队支队长赵胜,一名年过五旬的资深专卖稽查员,凭借多年丰富的工作经验,立即组织专卖稽查人员火速前往口岸进行摸排,并迅速联系伊犁州公安协同办案,联合公安缉枪治爆卡点展开蹲点布控。

  在连续蹲点布控并查获到多批电子烟弹后,2018年 9月9日晚,一辆满载食品调料和红酒包装箱的货车缓缓驶入伊犁果子沟公安检查站时,办案人员的“火眼金睛”好似透视到了不一般的货物,立即拦截该车辆进行检查。果不其然,在这辆看似普通的货车上竟装载着2600余条走私电子烟弹,案值逾76万元,当晚在公安部门的配合下,抓获了11名涉案嫌疑人。经过对涉案人员的持续调查审讯,驾驶员马某竟是霍尔果斯口岸走私团伙的头目,因团伙内人员纷纷落网,马某本人不得不顶风作案,“亲自披挂上阵”。办案人员掌握到马某多次从中哈霍尔果斯国际边境合作中心的阿某手中购买大量电子烟弹,并通过自媒体软件联系下线销往内地。与此同时,办案人员在距离霍尔果斯不远的博州精河县物流点,抓获到正打算邮寄电子烟弹的谢某等3人,现场查获电子烟弹1943条,案值57万余元。

  看似普通的两起案件,却有着相似的走私手法和运输方式,出于职业敏感,办案人员立即对嫌疑人信息反复分析、比对,并对证据链条进行调查和深挖,他们坚信“这两起案件绝不简单,很有深挖扩线的价值,在霍尔果斯口岸可能存在不止一个有组织、有链条的走私贩私团伙”。

  这一重大发现被第一时间上报区局稽查总队。自此,“1·22”特大走私加热不燃烧新型烟草制品系列案件拉开了序幕。

  “犯罪团伙具有很强的组织能力和反侦察意识。”“1·22”专案组中负责外部侦查的组长刘雷说。以往传统的互联网违法销售卷烟模式一般是不法商贩通过淘宝注册开店,然后自己进货、发货和收款,整个交易记录都是有迹可循的。而在本起案件中,大部分的“人流”“物流”“资金流”是分离的,整个交易极为隐蔽。

  “人流”方面,上下家联系不使用真实姓名,从不见面,交易后即时删除聊天记录;“物流”方面,专门定制了用于伪装的包装盒和塑封机;“资金流”方面,嫌疑人与上家使用现金等与境外进行转账交易,交易关系极为复杂,部分涉案人员既是上家,又是下家,相互之间还存在合作关系。

  “上百G的监控视频、上千张物流快递面单和上百张银行卡的资金流水,监控视频就算24小时循环播放也要放半个多月,为了几帧几秒的人员、车辆、货物等可疑图片信息,不眠不休的视频回放是家常便饭,几千条快递面单信息和资金流水,夜以继日的数据清洗,一干就是3个月。”至今,“1·22”专案组的数据分析员们回忆起当时分析监控视频的经历,仍感到“头昏眼花”。

  功夫不负有心人,历经3个月不分昼夜的连续奋战,在烟草、海关缉私部门的通力协作和公安技侦、网安等多警种、YY旗下Likee短视频创吉尼斯世界纪录打造海外营销新玩,部门的大力支持配合下,一张错综交织的从境外非法组织货源分发给固定水客团队走私通关,到国内一手接货人通过稳定物流寄递到下线分销商,直至进入零售终端的走私贩私全链条网络终于浮出水面。

  3月25日,在新疆区局和乌鲁木齐海关缉私局的统一部署下,“1·22”专案组抽调50余名缉私警察、20余名烟草专卖稽查人员集结伊犁州,开始对走私烟草制品的多个犯罪团伙实施打击。

  3月26日凌晨,随着“1·22”专案指挥部一声令下,20个专案行动小组分别在新疆伊犁州、乌鲁木齐,北京、河北廊坊、浙江温州同时展开涉案嫌疑人抓捕工作。当日共计抓获涉案嫌疑人16人,缴获各类走私烟草制品2410条。

  3月27日,各专案小组在审讯中陆续突破汤某走私团伙、胡某走私团伙8名犯罪嫌疑人,在嫌疑人家中缴获用于伪包装走私加热不燃烧烟弹的面膜包装盒3207个, 面膜盒包装膜490个,4种纸箱共计90个,纸箱贴纸785个,热风枪2把,塑料薄膜封口机1台,宽胶带6卷,塑料编织袋5个;与此同时,根据温州抓获的犯罪嫌疑人杨某的供述,专案组于杭州缴获走私电子烟弹194条。

  3月28日,犯罪嫌疑人朱某不堪压力投案自首。专案组对前期谢某、马某团伙走私电子烟弹案件进行拓线,通过当地烟草专卖局的全力协调,专案组安排缉私干警携带公函和法律文书赴相关地方看守所押解嫌疑人返回伊犁接受讯问。

  由于案件前期经营充分,开案后侦查外调审讯工作开展顺利、捷报频传。“通过第一轮集中专项打击,专案组已经彻底摸清了盘踞合作中心的走私烟弹团伙和走私脉络,基本遏制了合作中心走私烟弹势头,对合作中心走私电子烟弹通道进行了摧毁性打击。”区局专卖处负责人、霍尔果斯口岸走私专项治理工作领导小组副组长文宝成介绍。

  新疆区局党组负责人表示,“这不仅仅是综合运用行政执法和刑事司法两种手段坚决实施打击走私专项斗争和联合行动的具体实践,也体现出烟草、海关缉私深化协作的开创之举对口岸打私工作的重要意义,更是为维护国家利益和良好市场经济秩序,掀起了打击经济领域涉烟违法犯罪活动的新高潮。”

  行百里者半九十。“1·22”专案组在国家局和海关总署的领导下,严格按照自治区烟草专卖局、乌鲁木齐海关缉私局的安排部署,坚持守土有责、守土负责、守土尽责,全体专案组成员秉承“功成不必在我,功成必定有我”的担当精神,持续发挥守国门、堵通道、摧网络作用,为打击烟草制品非法贸易,确保国家财政增收作出新的努力和贡献!